La liste de Magnitski est une liste de citoyens russes sanctionnés pour violation des droits de l'homme et de l'État de droit. Il est interdit aux personnes qui y sont énumérées d'entrer aux États-Unis et d'entretenir des relations financières avec des citoyens américains. Les listes de Magnitsky existent également dans l'UE et en Grande-Bretagne.
Manuel d'instructions
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Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) - un auditeur qui a travaillé dans la société de conseil Firestone Duncan, sous la direction de William Browder. Le 24 novembre 2008, il a été arrêté pour avoir aidé le responsable du fonds, William Browder, dans l'évasion fiscale en Russie. L'arrestation a été effectuée à l'initiative du lieutenant-colonel de police Artem Kuznetsov, pour lequel une inspection par le département de la sécurité intérieure du Ministère des affaires intérieures de la Fédération de Russie avait été lancée précédemment. Plus tôt, en octobre 2008, une dizaine de jours avant l'arrestation, Sergei Magnitsky a témoigné concernant les crimes d'Artem Kuznetsov, qui faisait partie d'un groupe de personnes impliquées dans une fraude fiscale à grande échelle.
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En juillet 2008, Sergei Magnitsky a découvert un énorme vol de fonds publics grâce à un «remboursement d'impôt». Il a commencé sa propre enquête et a réussi à démêler le système criminel avec une fraude fiscale, qui a été initiée par des responsables de l'application des lois. Le montant volé par eux sur le budget de l'Etat, selon Magnitsky, s'élevait à 5, 4 milliards de roubles.
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11 mois après son arrestation le 16 novembre 2009, Sergei Magnitsky est décédé à l'hôpital du centre de détention provisoire. Il résulte de la conclusion de la commission de surveillance publique de Moscou que pendant son séjour en détention - environ 358 jours - Magnitski a écrit 450 plaintes concernant la violation permanente des lois sur la détention.
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Ces derniers mois, alors qu'il se trouvait sur le territoire de la prison de Butyrka, il a également fait une vingtaine de demandes d'assistance médicale en rapport avec des attaques de cholécystite calculeuse ou de pancréatite aiguë. On lui a refusé toute assistance médicale. Le 16 novembre 2009, Sergei Magnitsky a été transféré de la prison de Butyrka à l'hôpital pénitentiaire de Matrosskaya Tishina, où au lieu de prodiguer des soins médicaux, ils lui ont mis une camisole de force et l'ont menotté à un lit dans une cellule d'isolement. Après 1 heure 30 minutes, après la "procédure", l'accusé est décédé.
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En décembre 2012, les États-Unis ont adopté la Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, qui impose des sanctions personnelles aux responsables de violations des droits de l'homme et de l'État de droit. Selon cette loi, toute personne responsable de la violation de la Convention internationale des droits de l'homme peut être inscrite sur la liste de ceux auxquels des sanctions personnelles restrictives peuvent être appliquées.
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Tout d'abord, l'exécution de cette loi a inclus les citoyens russes qui auraient été impliqués dans la mort de Sergei Magnitsky. Ils sont soumis à des restrictions de visa à l'entrée aux États-Unis et à des pénalités pour leurs actifs financiers dans les banques américaines. La liste comprend deux parties: ouverte et fermée. Le Département d'État et l'administration présidentielle peuvent modifier chacun d'eux à leur discrétion. Après les États-Unis, sa liste a été constituée par le Royaume-Uni et l'UE.
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La liste initiale, compilée aux États-Unis et publiée le 12 avril, comprend ceux qui étaient directement responsables de la mort de Sergei Magnitski - seulement 18 personnes. Parmi eux, des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, du FSB, du Service fédéral des impôts, des juges des tribunaux pénaux et d'arbitrage, du parquet général et du FSIN.
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En mai 2014, la liste a été élargie par 12 autres personnes - celles qui étaient directement liées à l'enquête et au procès posthume de Sergei Magnitsky. La liste comprend également des médecins du centre de détention provisoire dans lequel il était détenu, ainsi que des personnes impliquées dans sa propre enquête contre les officiers du Ministère des affaires intérieures de la Fédération de Russie. Des ajouts ont également été apportés à la partie fermée de la liste, non soumis à publication.
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Entré sur la liste Magnitsky, les citoyens russes se voient refuser l'entrée aux États-Unis, leurs comptes bancaires sont gelés et les citoyens américains ne sont pas autorisés à entrer en relations financières avec les personnes impliquées dans la liste.
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En avril 2013, le ministère britannique de l'Intérieur a interdit l'entrée au pays de 60 citoyens russes liés au cas de Sergei Magnitsky. La liste du ministère britannique des Affaires intérieures était basée sur la liste de la Commission américaine pour la sécurité et la coopération en Europe.
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La liste internationale Magnitsky reste ouverte. Par la suite, il peut inclure toute personne soupçonnée d'avoir violé la Charte internationale des droits de l'homme (ONU) et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (UE).
